استدعاء للجلسة العامة العادية — ملينيوم القابضة

استدعاء للجلسة العامة العادية

ملينيوم القابضة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 600.000 دينار

المقر الاجتماعي : 45 نهج اليابان ، عمارة 45 بلوك أ مكتب أ4 - 1 مونبليزير - تونس المعرف الوحيد : 1302538S

يدعو رئيس مجلس إدارة شركة ميلينيوم القابضة كافة السادة المساهمين ومراقب الحسابات لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم التاسع (9) من شهر أكتوبر (10) سنة ألفين وثلاثة وعشرين (2023) على الساعة التاسعة (9) صباحا بمكتب الأستاذة فاطمة الشريف المحامية والكائن 33، نهج آلان سفري البلفدير تونس 1002، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي : 1 - المصادقة على انعقاد الجلسة العامة العادية بصورة متأخرة للتداول في خصوص السنوات المالية 2016 - 2017 و.2018 2 - عرض تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالسنوات المحاسبية 2016، 2017 و2018.

3 - عرض تقارير مجلس الإدارة الخاصة بالتصرف والمتعلق بالسنوات المالية 2016، 2017 و2018 والمصادقة عليهم.

4 - المصادقة على القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2016 و31 ديسمبر 2017 و31 ديسمبر 2018.

5 - المصادقة على الاتفاقيات الخاضعة لأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 6 - تخصيص نتائج السنوات المالية 2016، 2017 و2018.

7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف السنوات المالية 2016 و2017 و2018. 8 - تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.

ويمكن للمساهمين الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة بالمقر الاجتماعي للشركة خلال المدة القانونية.