Convocation de l'assemblée générale ordinaire — Société MILLENIUM HOLDING

Société MILLENIUM HOLDING

Société anonyme

Au capital de 600.000 Dinars

Siège social : 45, Avenue du Japon - Immeuble «Le 45» Bloc A Bureau A4-1 - Montplaisir - Tunis

Identifiant Unique : 1302538S

Le Président du Conseil d'Administration invite les actionnaires et le Commissaire aux Comptes de la

société Millenium Holding à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le neuf (09) octobre (10) deux mille vingt trois (2023) à neuf (9) heures du matin au Cabinet de Maître Fatma Cherif, Avocat, sis au 33, Rue Alain Savary - Le Belvédère - 1002, Tunis, et ce afin de délibérer sur les points de l'ordre du jour suivants :

1. Approbation de la tenue tardive de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les exercices 2016, 2017 et 2018;
2. Lecture du rapport du Commissaire aux comptes relatifs aux états financiers arrêtés au 31/12/2016, 31/12/2017 et 31/12/2018
3. Lecture et approbation des rapports de gestion du Conseil d'administration relatifs aux exercices 2016, 2017 et 2018;
4. Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2016, 31/12/2017 et 31/12/2018;
5. Approbation des conventions réglementées rentrant dans le cadre des articles 200 du code des sociétés commerciales;
6. Affectation du résultat des exercices 2016, 2017 et 2018;
7. Quitus aux membres du Conseil d'administration;
8. Pouvoirs pour formalités.

Tous les documents destinés à cette assemblée sont tenus à leur disposition au siège social de la société durant le délai légal.