Société «Marina Médicale Internationale»
SA au capital de 18.000.000 Dinars
Siège social : Immeuble «AIDA», rue du 14 janvier Sfax
IU : 1337782R
CNSS : 638613-62
Messieurs les actionnaires de la société Marina Médicale Internationale sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra Dimanche 19 novembre 2023 à 10 heures à l'hôtel Palm Djerba à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Entérinement du retard dans la tenue de l'assemblée
2- Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2022,
3- Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2022,
4- Approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2022,
5- Approbation des conventions réglementées par l'article 200 du code des sociétés commerciales,
6- Quitus aux administrateurs et au PDG pour leurs travaux de gestion relatifs à l'exercice 2022,
7- Affectation des résultats de l'exercice 2022,
8- Fixation des jetons de présence,
9- Nomination des membres du Conseil d'administration,
10- Nomination du commissaire aux comptes
11- Questions diverses.
Messieurs les actionnaires de la société Marina Médicale Internationale sont convoqués, par ailleurs, en Assemblée Générale
p. 2437Extraordinaire qui se tiendra le même jour du dimanche 19 novembre 2023 à 11 heures 30 minutes à l'hôtel Palm Djerba à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Annulation de l'augmentation de capital ;
2- Lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur l'augmentation du capital ;
3- Augmentation du capital de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription ;
4- Modification corrélative des statuts ;
5- Approbation de la révision des conditions relatives à l'acquisition de la polyclinique et l'autorisation de la conclusion des actes définitifs y afférents,
6- Autorisation pour l'octroi des crédits ;
7- Questions diverses.