شركة إسمنت بنزرت

شركة إسمنت بنزرت

شركة خفية الإسم

المقر الاجتماعي : خليج صبرة بنزرت

السجل التجاري القديم : B1117771996 المعرف الوحيد : 0003242 F

بمقتضى الجلسة العامة العادية للمساهمين المنعقدة في 26 جوان 2023 بالمقر الاجتماعي للشركة والمسجل بالقباضة المالية رصيف طارق بن زياد بنزرت تحت عدد 23804202 وصل عدد M054823 أودعت منه نسخة بالسجل الوطني للمؤسسات في 13 أكتوبر 2023، حيث تم خلال هذه الجلسة التداول المدرجة ضمن جدول الأعمال المعلن عليه. وقد تم إثرها المصادقة والتصويت بالإجماع على القرارات التالية : 1( المصادقة على ما جاء في تقرير التصرف وعلى القوائم المالية لسنة 2022 )الموازنة وحسابات النتائج وجدول التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية لسنة 2022( كما تصادق على الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.

2( إدراج النتيجة المحاسبية السلبية لسنة 2022 والبالغة 28950467,538 دينار بحساب نتائج مؤجلة :

• النتيجة المحاسبية لسنة 2022 : 2895046,538- دينار.

• النتائج المؤجلة إلى موفى 2022 : 122116692,935- دينار.

• النتائج المؤجلة في موفى 2023 : 151067160,473- دينار.

3( منح أعضاء مجلس الإدارة إبراء الذمة في التصرف للسنة المحاسبية .2022

4( تحديد مبلغ 3000 دينار مكافئة لكل عضو في مجلس الإدارة بعنوان سنة 2022 وذلك مقابل ممارسة نشاطه ويقع تحويلها إلى حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح بالخزينة العامة للدولة.

5( مصادقة الجلسة العامة على تعيين :

• السيدة بثينة بوكمشة عضوا بمجلس إدارة الشركة متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة خلفا للسيدة رجاء بوكسولة وذلك للمدة المتبقية لسلفها.

6( بعد الإطلاع على فحوى مكتوب رئيس هيئة مراقبي الدولة المؤرخ في 26 ديسمبر 2023 تمت المصادقة على تعيين مجمع GAMARA و CAR لصاحبيهما حسين قمرة وعربية الرياحي مراقبين لحسابات الشركة للسنوات 2023 /2024/ 2025. 7( تقرر بالجلسة العامة العادية تجديد عضوية السادة والسيدة :

• الشاذلي السعيداني.

• رمضان بوحوش.

• سليم الفرشيشي.

• محمد بالأزرق.

• بثينة بوكمشة.

• مصباح الخرايفي.

• الهاشمي العذار.

بمجلس الإدارة للمدة النيابية 2023 - 2025 والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي سيتم خلالها المصادقة على حسابات الشركة لسنة 2025.