S.A au capital de 44 047 290.000 DT
Ancien registre de commerce : B111 777 1996
Identifiant unique : 0003242 F
En vertu de l'AGO en date du 26/6/2023 enregistré à la recette des finances Tarak Ebn Zied Bizerte en date du 27/7/2023 sous le numéro 23804202 quittance n°M054823 dont une copie a été déposée au registre national des entreprises le 13/10/2023, il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et des états financiers de l'année 2022.
2) L'affectation des résultats de l'année 2022 aux résultats reportés.
3) Quitus des membres du conseil d'administration par l'année 2022.
4) Fixation des jetons de prime de présence des administrations pour l'année 2022.
5) L'approbation de l'AGEO pour nomination de :
- Mme Boukemcha Boutheina, membre du conseil d'administration représentant au Ministère de l'Industrie de l'Energie et des Mines en remplacement de Mm. BOUKESSOULA Raja pour le reste du mandat.
6) Désignation du cabinet regroupement «GAMAR» et «CAR» en tant que deuxième commissaire aux comptes de la société Les Ciments de Bizerte pour une durée de 3 ans couvrant les exercices des années 2023-2024-2025.
7) Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration suivant :
- Saideni Chedli
- Bouhouche Romdhane
- Ferchichi Slim
- Belazrak Mohamed
- Boukamcha Boutheina
- Khraifi Misbeh
- Laadhar Hechmi.
Pour la période allant de 2023 jusqu'à 2025 et qui prendra fin lors du conseil d'administration ordinaire au cours de laquelle il aura lieu l'approbation des comptes de l'entreprise pour l'année 2025.