SERENITY CAPITAL FINANCE HOLDING
SA au capital de 150.000.000 Dinars
Siège social : Immeuble Carte, Lot BC4 - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis
IU : 1677884N
Matricule fiscal : 000/M/A/1677884N
Messieurs les actionnaires de la société SERENITY CAPITAL
p. 272FINANCE HOLDING, sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le 4 mars 2024 à 15 Heures au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des modes et délais de convocation de l'Assemblée Générale;
2. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
3. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
4. Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2023 ;
5. Approbation des conventions réglementées visées par les articles 200 et 475 du CSC;
6. Quitus aux Administrateurs ;
7. Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
8. Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour un mandat de trois ans expirant à l'assemblée statuant sur les états financiers de l'exercice 2026 ;
9. Nomination d'un commissaire aux comptes pour un mandat de trois ans expirant à l'assemblée statuant sur les états financiers de l'exercice 2026 ;
10. Pouvoirs pour formalités.