استدعاء للجلسة العامة العادية
فينانس س.ت.ب
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 6.500.000 دينار
المقر الاجتماعي: 34 نهج الهادي كراي - المنزه 4 - 1001 تونس
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة س.ت.ب فينانس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الثلاثاء 16 أفريل
2024 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة التونسية للبنك شارع الهادي نويرة 1001 تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. النظر في تقرير نشاط الشركة لسنة 2023،
2. تلاوة تقريري مراقب الحسابات لسنة 2023، وعلى الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما تبعه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
3 - المصادقة على تقرير نشاط الشركة والقوائم المالية لسنة 2023،
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2023، 5 - تبويب نتائج السنة المحاسبية 2023، 6 - تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة،
7 - تحديد منحة أعضاء لجنة التدقيق،
8 - تحديد منحة أعضاء لجنة المخاطر،
9 - تحديد منحة أعضاء لجنة التسميات والتأجير،
10 - تجديد نيابة أعضاء مجلس إدارة
11 - تفويض للقيام بالإجراءات الخاصة بالإيداع والنشر.