STB FINANCE
S.A. au capital de 6.500.000 D
Siège social : 34, rue Hédi Karray - El Menzah IV - 1004 Tunis
Messieurs les actionnaires de la STB FINANCE, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, le mardi 16 avril 2024 à 11h00, au siège social de la Société Tunisienne de Banque, Rue Hédi NOUIRA 1001-Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen du rapport du Conseil d'administration relatif à l'exercice 2023 ;
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2023 et sur les opérations visées à l'article 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales ;
- Approbation du rapport du conseil et des états financiers arrêtés au 31/12/2023 ;
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2023 ;
- Affectation des résultats de l'exercice 2023 ;
- Fixation des jetons de présence à allouer aux administrateurs ;
- Fixation de la rémunération du comité d'audit ;
- Fixation de la rémunération du comité de risque ;
- Fixation de la rémunération du comité de nomination et de rémunération ;
- Renouvellement des mandats des administrateurs ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.