استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة صنع المشروبات بتونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها 247.500.000 دينار مقسم إلى 247.500.000 سهم قيمة السهم الواحد 1 دينار
الشركة الأم لمجمع شركة صنع المشروبات بتونس
المقر الاجتماعي: 5، شارع محمد الباجي قايد السبسي - المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس
المعرف الوحيد: 0001985G
المعرف الجبائي : 0001985G A M 000 رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 0000117107
إن مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 6 مارس 2024 قرر الدعوة إلى الجلسة العامة العادية
ص 620التي ستنعقد يوم الأربعاء 24 أفريل 2024 على الساعة العاشرة صباحا،وذلك بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الواقع بنهج لاك توركانا - 1053 ضفاف البحيرة - تونس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1( التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2023.
2( تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لنفس السنة المحاسبية.
3( تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات بشأن الاتفاقات والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية.
4( المصادقة، عند الاقتضاء، على القوائم المالية والاتفاقات والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية.
5( إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.
6( تخصيص النتائج.
7( تجديد مهام الأعضاء المتصرفين.
8( تجديد مهام أعضاء هيئة التدقيق.
9( تعيين عضو بالهيئة القارة للتدقيق الداخلي.
10( استقالة عضو متصرف.
11( المصادقة على تعيين عضو متصرف. 12) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
13( مكافأة أعضاء الهيئة القارة للتدقيق الداخلي.
14( تلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المجمعة لمجمع شركة صنع المشروبات بتونس المختتمة 31 ديسمبر 2023.
15( المصادقة على القوائم المالية المجمعة. 16) التفويضات التي سيتم منحها.
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي، نظيرا من القوائم المالية الاجتماعية والمجمعة للسنة المحاسبية 2023، نظيرا من تقرير مجلس الإدارة ونظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة العامة، وبإمكان السادة
المساهمين الاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة الواقع ب 5 شارع محمد الباجي قايد السبسي - المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس، وذلك في الآجال المحددة بالقانون الجاري به العمل.