SOCIETE DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
S.A. au capital de 247.500.000 Dinars divisé en 247.500.000 actions de 1 Dinar chacune
Société Mère du Groupe S.F.B.T.
Siège social : 5, Boulevard Mohamed El Beji Caïd Essebsi - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis
Identifiant unique : 0001985G
M.F. : 001985G A M 000
C.N.S.S. 0000117107
Le Conseil d'Administration, réuni le 6 mars 2024, a décidé de convoquer une assemblée générale ordinaire pour le mercredi 24 avril 2024 à 10 H, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise - Rue du Lac Turkana - 1053 Les Berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
2/ Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes afférent aux états financiers de cet exercice ;
3/ Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et opérations visées aux articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales ;
4/ Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des conventions et opérations prévues par les articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales ;
5/ Quitus pour l'exercice aux Administrateurs ;
6/ Affectation des résultats ;
7/ Renouvellement de mandats d'Administrateurs ;
8/ Renouvellement de mandats des membres du Comité d'Audit ;
9/ Nomination d'un Membre du Comité permanent d'Audit interne ;
10/ Démission d'un Administrateur ;
11/ Ratification de la cooptation d'un Administrateur ;
12/ Rémunérations des membres du Conseil d'Administration ;
13/ Rémunérations des Membres du Comité permanent d'Audit interne ;
14/ Lecture du rapport des Commissaires aux comptes relatif aux états financiers consolidés du Groupe S.F.B.T. arrêtés au 31 décembre 2023 ;
15/ Approbation des états financiers consolidés ;
16/ Pouvoirs à donner.
Un exemplaire des statuts, des états financiers sociaux et consolidés de l'exercice 2023, du rapport du Conseil d'Administration et du projet de résolutions à soumettre à l'assemblée, sont à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter
p. 601au siège social sis au 5, Boulevard Mohamed El Beji Caïd Essebsi - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis, dans les délais impartis par la réglementation en vigueur.