استدعاء للجلسة العامة العادية — لشركة استثمار ذات رأس مال تنمية لمجموعة

استدعاء للجلسة العامة العادية

لشركة استثمار ذات رأس مال تنمية لمجموعة

الشركة التونسية للبنك "سيكار "

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 19.495.000 د

رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 35 -225463

المقر الاجتماعي : عمارة الامتياز - المركز العمراني الشمالي 1003 تونس

المعرف الوحيد : 0615063H

إن السادة المساهمين في شركة استثمار ذات رأس مال تنمية لمجموعة الشركة التونسية للبنك "سيكار"، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بالمقر الاجتماعي للشركة التونسية للبنك بتونس وذلك يوم 15 أفريل 2024 على الساعة العاشرة صباحا وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2023.

2۔ تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2023 والتقرير الخاص للعمليات الآتي ذكرها في الفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023.

4- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.

5- تخصيص نتائج السنة المالية 2023. 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7- تحديد مبلغ مكافأة الحضور لسنة 2023. 8- تحديد منحة أعضاء لجنة المراقبة والمخاطرة للسنة المالية 2023.

9 - تجديد مهام أعضاء بمجلس الإدارة للفترة الممتدة من 2024 إلى 2026.