SICAV AMEN
Société d'Investissement à Capital Variable
Siège social : AMEN BANK Av. Med V. 1002Tunis
0381606/T/N/M/000
Le Conseil d'Administration de SICAV AMEN invite les Actionnaires à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le lundi 29 Avril 2024 à 11H, au siège d'Amen Invest, Immeuble AMEN BANK Tour
p. 754«C» avenue Mohamed V - 1002 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2023 ;
2/ Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2023 ;
3/ Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2023 ;
4/ Approbation des conventions réglementées ;
5/ Quitus aux Administrateurs ;
6/ Affectation du résultat de l'exercice 2023 ;
7/ Fixation des jetons de présence;
8/ Information des fonctions de Direction occupées dans d'autres sociétés par les Administrateurs et le Président Directeur Général;
9/ Pouvoirs en vue des formalités. 2024400707SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
Exercice 2023 du 29 avril 2024 à 10H
AMEN PREMIERE SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable
Siège social : AMEN BANK Av. Md V - 1002 Tunis
495950/M/N/M/000
Le Conseil d'Administration d'AMEN PREMIERE SICAV invite les Actionnaires à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le lundi 29 Avril 2024 à 10H, au siège d'Amen Invest, Immeuble AMEN BANK Tour «C» Avenue Mohamed V - 1002Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2023 ;
2/ Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2023 ;
3/ Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2023 ;
4/ Approbation des conventions réglementées ;
5/ Quitus aux Administrateurs ;
6/ Affectation du résultat de l'exercice 2023,
7/ Fixation des jetons de présence;
8/ Information des fonctions de Direction occupées dans d'autres sociétés par les Administrateurs et le Président Directeur Général;
9/ Pouvoirs en vue des formalités. 2024400709SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
Exercice 2023 du 29 avril 2024 à 12H
Amen Trésor SICAV
Société d'investissement à capital variable
Régie par le code des OPC
Promulgué par la loi n°2001-83 du 24/07/01
Agrément du CMF N°05-2005 du 16/02/2005
942537/V/N/M/000
Le Conseil d'Administration d'AMEN TRESOR SICAV invite les Actionnaires à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le lundi 29 Avril 2024 à 12h, au siège d'Amen Invest, Immeuble AMEN BANK Tour «C» Avenue Mohamed V - 1002 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2023 ;
2/ Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2023 ;
3/ Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2023 ;
4/ Approbation des conventions réglementées ;
5/ Quitus aux Administrateurs ;
6/ Affectation du résultat de l'exercice 2023,
7/ Nomination et renouvellement de mandats des administrateurs ;
8/ Fixation des jetons de présence;
9/ Information des fonctions de Direction occupées dans d'autres sociétés par les Administrateurs et le Président Directeur Général;
10/ Pouvoirs en vue des formalités. 2024400711SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
Exercice 2023 du 29 avril 2024 à 9H
Amen Alliance Sicav
Société d'Investissement à Capital Variable
Siège social : AMEN BANK Av. Med V - 1002 Tunis
1654360/P/N/M/000
Le Conseil d'Administration de AMEN ALLIANCE SICAV invite les Actionnaires à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 29 Avril 2024 à 9H, au siège d'Amen Invest, Immeuble AMEN BANK Tour «C» avenue Mohamed V - 1002 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2023 ;
2/ Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2023 ;
3/ Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2023 ;
4/ Approbation des conventions réglementées;
5/ Quitus aux Administrateurs;
6/ Affectation du résultat de l'exercice 2023;
7/ Fixation des jetons de présence;
8/ Information des fonctions de Direction occupées dans d'autres sociétés par les Administrateurs et le Président Directeur Général;
9/ Pouvoirs en vue des formalités. 2024400713SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT
Société de Gestion d'OPCVM
Agrément du CMF N°3/2002 du 9 mai 2002
Société anonyme
Au capital social de 500.000 dinars
Siège social : Immeuble Youssef Towers - bloc A, rue du Dinars Les Berges du Lac II, 1053 - Tunis
Identifiant Unique : 0817876L/A/M/000
Les actionnaires de BIAT ASSET MANAGEMENT - Société de gestion d'OPCVM sont invités à se réunir en Assemblée Générale Ordinaire, qui aura lieu le Mercredi 24 Avril 2024 à 10 heures au siège de TUNISIE VALEURS sis à l'immeuble Intégra - Centre Urbain Nord - 1082 - Tunis Mahrajène, et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société de l'exercice clos le 31/12/2023 ;
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes concernant ce même exercice;
3. Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2023 ;
4. Approbation des conventions réglementées signalées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2023 ;
5. Quitus aux Administrateurs pour la gestion relative à l'exercice 2023 ;
6. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 ;
7. Renouvellement des mandats des administrateurs de la société;
8. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes de la société.
9. Nomination de nouveaux membres du comité charaïque de FCP Valeurs Al Kaouther
10. Fixation du montant des jetons de présence;
11. Pouvoirs pour accomplissement des formalités.