استدعاء للجلسة العامة العادية — "الشركة التونسية الأوروبية للتأمين وإعادة التأمين - حياة"

استدعاء للجلسة العامة العادية

"الشركة التونسية الأوروبية للتأمين وإعادة التأمين - حياة"

"كارت - حياة"

خفية الإسم

المقر الاجتماعي : عمارة كارت، المدخل ب، مقسم بس 4

المركز العمراني الشمالي 1082 تونس المعرف الجبائي : 1180567VPM000 المعرف الوحيد : 1180567V

تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 26 مارس 2024، فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 25 أفريل 2024 على الساعة العاشرة (10) صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة : عمارة كارت، المدخل ب، مقسم بس 4 المركز العمراني الشمالي 1082 تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية وعلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2023.

2. قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات القانونية.

3. إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2023.

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5. تعيين حق الحضور ومكافآت للجنة التدقيق الداخلي.

6. تعيين أعضاء في مجلس الإدارة.

7. تفويض.