استدعاء للجلسة العامة العادية
بنك الأمان
شركة خفية الإسم
مقرها الاجتماعي بشارع محمد الخامس تونس
رأس مالها : 151.320.000 دينارا
السجل الوطني للمؤسسات : 0000221M المعرف الجبائي : 00221 M/P/M/000 إن السادة المساهمين في بنك الأمان مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 25 أفريل 2024 على الساعة الرابعة ونصف بعد الزوال، بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بشارع محمد الخامس - تونس - وذلك للنظر وللتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقارير مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية للسنة المالية 2023.
2 - تلاوة التقارير العامة والخاصة لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2023.
3 - المصادقة على تقارير مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية وعلى الاتفاقيات المبرمة تطبيقا للفصل 200 ومايليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصلين 43 و62 من القانون عدد 2016 - 48 والمصادقة على القوائم المالية الخاصة بالبنك وذلك بالنسبة للسنة المالية 2023.
4 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2023.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية.
6 - توزيع النتائج للسنة المالية 2023.
7 - إصدار اقتراضات رقاعية وأخرى.
8 - تحديد مبلغ مكافأة الحضور ومنحة اللجان للسنة المالية 2024.
9 - انتهاء مدة المهام وتسمية أعضاء مجلس المراقبة.
10. انتهاء مدة مهام إحدى مراقبي الحسابات وتعيين مراقب حسابات.
11 - مسائل مختلفة.
وطبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة من المساهمين المالكين لعشرة أسهم فما فوق أما المساهمون المالكون لدون العشرة أسهم فيمكنهم التجمع فيما بينهم لتكوين هذا العدد ولهم أن ينوبوا أحدا منهم. يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بمقر البنك أو بأحد فروعه، على الأقل ثلاثة أيام قبل انعقاد الجلسة.
الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للبنك الأمان وذلك في الآجال القانونية.