AMEN BANK
S.A. au capital de 151.320.000 dinars
Siège social : Avenue Mohamed V - Tunis
R.N.E. : 0000221 M
M.F : 00221 M/P/M/000
Messieurs les actionnaires d'AMEN BANK sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Jeudi 25 Avril 2024 à 16 heures 30 au siège social de la Banque sis à Tunis, Avenue Mohamed V et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture des rapports du Conseil de Surveillance et du Directoire sur l'exercice 2023.
2- Lecture des rapports, Général et Spécial, des Commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2023.
3- Approbation des rapports du Conseil de Surveillance et du Directoire, des conventions régies par les dispositions de l'article 200 et suivants, de l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales et des articles 43 et 62 de la loi 2016-48 et approbation des états financiers individuels de la banque pour l'exercice 2023.
4- Quitus aux membres du Conseil de Surveillance et du Directoire.
5- Approbation des états financiers consolidés pour l'exercice 2023.
6- Affectation du résultat de l'exercice 2023.
7- Emission d'Emprunts Obligataires ou autres.
8- Fixation du montant des jetons de présence et des rémunérations des comités pour l'exercice 2024.
9- Echéance de mandats et nomination des membres du Conseil de Surveillance.
10- Echéance de mandat et nomination d'un commissaire aux comptes.
11- Questions diverses.
Conformément aux articles 33 et 38 des statuts d'AMEN BANK, l'Assemblée Générale se compose de tous les Actionnaires possédant dix actions ou plus, toutefois les propriétaires de moins de 10 actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par l'un d'eux.
Les actionnaires peuvent assister à l'Assemblée où se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir à déposer au siège social de la banque ou auprès d'une de ses agences, au moins trois jours avant la réunion.
Les documents destinés à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la Banque (Direction (les titres et Bourses) et ce durant le délai légal.