استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة هليوفلاكس نورث أفريكا
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.850.000 دت
المقر الاجتماعي : 16، نهج المقاولين - الشرقية 2 أريانة
معرف وحيد : 0825757B
تدعو شركة هليوفلاكس نورث أفريكا جميع المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 29 أفريل 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 16 نهج المقاولين - الشرقية 2 - أريانة وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي : 1. المصادقة على آجال وكيفية الاستدعاء. 2. تلاوة ومصادقة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف سنة 2023.
3. تلاوة التقرير الخاص والعام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية والتصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4. المصادقة على القوائم المالية لنشاط السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
5. تبويب نتيجة السنة المالية لسنة 2023. 6. المصادقة على الاتفاقيات التي أبرمتها الشركة والتي تدخل في نطاق تطبيق الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 22 من القانون الأساسي للشركة. 7. تحديد مبلغ منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
9. المصادقة على كيفية نقل الأسهم لصالح شركة "الوفلاكس باك ا ج" (التي تمت الموافقة عليها مسبقا من قبل مجلس الإدارة المنعقد في 31 جانفي 2024 كمساهم جديد) وتأكيد القائمة الجديدة للمساهمين في رأس مال الشركة.
10. استقالة أربع أعضاء مجلس إدارة (من بينهم رئيس مجلس الإدارة) وتبرئة ذمتهم. 11. تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة. 12. تجديد مدة تعيين السيد رضوان بوريشة بصفته عضو بمجلس الإدارة.
13. تجديد مدة تعيين مراقب الحسابات. 14. تفويض لإتمام الإجراءات.
يوضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة جميع الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة وذلك في أجل 15 يوما قبل انعقاد الجلسة.