HELIOFLEX North Africa S.P.S
Société anonyme
Au capital de 1.850.000 Dinars
Siège social : 16, rue des entrepreneurs - La Charguia 2 - Ariana
Identifiant Unique : 0825757B
Messieurs les actionnaires de la Société HELIOFLEX North Africa S.P.S sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Lundi 29 Avril 2024 à 10 heures au siège social de la société sis au 16, rue des Entrepreneurs - Charguia II - Ariana, à l'effet de délibérer sue l'ordre du jour suivant :
1. Ratification du mode et délai de convocation de l'Assemblée;
2. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos le 31/12/2023 ;
3. Lecture du rapport général et spécial du Commissaire aux Comptes sur la gestion et les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2023 ;
4. Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2023 ;
5. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 ;
6. Approbation des conventions conclues par la Société et rentrant dans le champ d'application de l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et de l'article 22 des statuts;
7. Fixation et allocation du montant des jetons de présence aux administrateurs ;
8. Quitus aux administrateurs relatif à l'exercice clos le 31/12/2023 ;
9. Ratification des modalités de cessions d'actions au profit de la Société Aluflexpack AG (préalablement agréée par le Conseil en date du 31 janvier 2024 en tant que nouvel actionnaire) et confirmation de la nouvelle structure du capital de la Société;
10. Démission de 4 membres du Conseil d'Administration (y compris le Président) et quitus pour leur gestion;
11. Nomination de nouveaux membres du Conseil d'Administration;
12. Renouvellement du mandat de Monsieur Radhouane Bouricha en tant qu'administrateur
13. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
14. Pouvoirs pour formalités.
Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société 15 jours avant la date de la réunion.