دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية
شركة الأمان للصحة خ .إ
شركة خفية الإسم
رأس المال الاجتماعي : 85.339.575 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة الزمرد سنتر حدائق البحيرة
ضفاف البحيرة، 1053، تونس
المعرف الوحيد :1126056 T
السجل التجاري : B24188932009
معرف الانخراط بالضمان الاجتماعي : 01 - 0311274
تدعو شركة الأمان للصحة خ إ السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 6 ماي 2024، على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة البحر المتوسط للتأمين وإعادة التأمين كومار الكائن بشارع الحبيب بورقيبة تونس، وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقارير مجلس الإدارة حول التصرف المنفرد والمجمع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمبرمة في خضم السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
3 - المصادقة على القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية 2023 وقراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بها.
4 - المصادقة على تقرير مدلس الإدارة والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - تبويب نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
7 - المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة وتجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة المنتهية مدتهم.
8 - تعيين مراقب الحسابات.
9 - تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2024.
10 - تحديد منحة أعضاء اللجنة القارة للتدقيق للسنة المالية 2024.
11 - إعلام الجلسة العامة العادية بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة.
12 - نفوذ.