استدعاء للجلسة العامة العادية — ليوم 26 أفريل 2024

استدعاء للجلسة العامة العادية

ليوم 26 أفريل 2024

الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 000, 100.007.645 دينار مقرها الاجتماعي 139 شارع الحرية 1002 تونس

المعرف الوحيد : 0002707P

www.ubci.tn

إن السيدات والسادة المساهمين في رأس مال الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 26 أفريل 2024 على الساعة التاسعة صباحا بنزل »شيراتون« بتونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بإدارة بنك الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة لسنة 2023 والمصادقة عليه.

2- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2023.

3- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة والخاضعة لمقتضيات الفصول 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 62 من القانون عدد 2016-48.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- توظيف النتائج لسنة 2023.

6- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المدعمة إلى غاية 31 ديسمبر 2023.

7- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الادارة بعنوان سنة 2023.

8- تعيين مراقبي حسابات جدد.

9- تجديد مهام أعضاء بمجلس الإدارة.

10- تعيين عضوين مستقلين جدد بمجلس الإدارة.

11- منح نفوذ للقيام بالإشهارات القانونية.