استدعاء إلى الجلسة العامة العادية
شركة ميكروكراد خ إ
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 12000000 دينار
مقرها الاجتماعي : 65 شارع ألان سفاري، 1002 تونس
ذات المعرف الوحيد : 1314598/V
إن مجلس إدارة شركة ميكروكراد خ إ يعلم جميع المساهمين بأن الجلسة العامة العادية للشركة ستلتئم يوم الثلاثاء 30 أفريل 2024 على الساعة (10س) العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 65 شارع الان سفاري، 1002 تونس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
تلاوة تقرير التصرف المعد من قبل مجلس الإدارة للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2023،
تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2023،
المصادقة على الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2023 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمديرة العامة،
توظيف المرابيح على ضوء نتائج سنة 2023،
تجديد عضوية المقعد الثاني للشركة الفلاحية الحدائق في مجلس الإدارة،
تجديد عضوية العضو المستقل،
تحديد منحة الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنتين القانونيتين، تعين مراقب حسابات للمدة المتعلقة بسنوات 2026-2025-2024،
منح الصلاحيات اللازمة للقيام بالإجراءات القانونية.