Société MICROCRED SA
Société anonyme de Droit Tunisien
Au capital de 12 000 000 DT
Siège social : 65 Avenue Alain Savary, 1002, Tunis
Identifiant Unique : 1314598/V
Les actionnaires de la société MICROCRED SA, sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le 30 avril 2024 à son siège social, 65 Avenue Alain Savary, 1002, Tunis à dix Heures du matin (10h00), pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d'administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Lecture du rapport général et du rapport spécial des commissaires aux comptes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus au Conseil d'Administration et à la Directrice Générale pour la gestion de l'entreprise ;
- Affectation du résultat dudit exercice ;
- Renouvellement du mandat du 2ème siège de la Société Agricole El Hadayek, au Conseil d'Administration ;
- Renouvellement du mandat de l'administrateur indépendant ;
- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'administration et aux membres des deux comités réglementés ;
- Désignation d'un Commissaire Aux Comptes pour le mandat pour les exercices 2024-2025 et 2026.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.