دعوة للجلسة العامة العادية
يوم 27 أفريل 2024
البنك العربي لتونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 128.000.000 دينار
مقرها : بتونس 9 نهج الهادي نويرة
المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني
للمؤسسات : 0014161Q
المعرف الجبائي : 14161/Q/P/M/000 إن السادة المساهمين بالبنك العربي لتونس مدعوون للمشاركة في اشغال الجلسة العامة العادية المتعلقة بالحسابات للسنة المالية 2023 التي ستنعقد يوم السبت 27 أفريل 2024 على الساعة الحادية عشر صباحا بنزل "ذي ريزدنس قمرت"، تونس، لمناقشة وبحث جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر2023،
2- تلاوة تقريري مراقبي الحسابات للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2023، 3- المصادقة على القوائم المالية للبنك المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2023،
4- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتخصيص النتائج للسنة المالية 2023،
5- تحديد منحة الحضور،
6- ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف للسنة المالية 2023،
7- المصادقة على تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس إدارة البنك،
8- تعيين أعضاء ومستشار مجلس الإدارة للفترة 2026-2024،
9- تلاوة تقريري مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة الخاصة بمجموعة شركات البنك العربي لتونس إلى غاية 31 ديسمبر 2023،
10- المصادقة على القوائم المالية المجمعة الخاصة بمجموعة شركات البنك العربي لتونس إلى غاية 31 ديسمبر 2023،
11- تعيين مراقبي حسابات البنك للفترة النيابية 2026-2025-2024،
12- التفويض للقيام بالإجراءات القانونية. إن الوثائق المتعلّقة بهذه الجلسة موضوعة، في الآجال القانونية، على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للبنك،
بما في ذلك بطاقة الاقتراع ونص التفويض الخاص للمساهمين الراغبين في الاقتراع عن طريق المراسلة أو عن طريق من يفوضونه. يعد هذا الإشعار بمثابة دعوة فردية.