Société Immobilière Notre Dame de Tunis
Société anonyme
Au capital de 150.000 dinars
Siège social : 5, Boulevard Mohamed Béji Caïd Essebsi - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis
Identifiant unique 0002063A
Matricule CNSS : 35623-24
Messieurs les actionnaires de la Société Immobilière Notre Dame de Tunis sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle pour le 25 Avril 2024 à 11 heures au siège social de la société, 5, Boulevard El Béji Caïd Essebsi, Centre Urbain Nord, 1082 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2023.
2- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de cet exercice.
3- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les opérations visées à l'article 200 du Code des sociétés commerciales.
4- Approbation des états financiers.
5- Renouvellement de mandats d'Administrateurs.
6- Ratification de la cooptation de Monsieur Mohamed Ali BAKIR en qualité d'Administrateur.
7- Affectation des résultats.
8- Quitus pour l'exercice au Directeur Général et aux Administrateurs.
9- Questions diverses.
10- Pouvoirs à donner.
Les documents de l'Assemblée Générale Ordinaire seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais impartis par la réglementation en vigueur, au Centre Urbain Nord, Boulevard Mohamed El Béji Caïd Essebsi, N°5, 1082 Tunis.
2024R853SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire du 27 avril 2024
ARAB TUNISIAN BANK
Société anonyme
Au capital de 128.000.000 DT
Siège social à Tunis 9, Rue Hédi Nouira
Identifiant Unique au RNE : 0014161 Q
Matricule fiscal : 14161/Q/P/M/000
Mesdames et Messieurs les actionnaires de l'ARAB TUNISIAN BANK sont invités à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2023 qui se tiendra le samedi 27 avril 2024 à 11H du matin à l'Hôtel «The Residence Gammarth», Tunis.
Et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2023 ;
2- Lecture des rapports des Commissaires aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2023 ;
3- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2023 ;
4- Approbation de la proposition du Conseil d'Administration relative à l'affectation des résultats de l'exercice 2023 ;
5- Fixation du montant des jetons de présence ;
6- Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2023 ;
7- Ratification de la cooptation de 3 nouveaux Administrateurs ;
8- Nomination des Administrateurs et d'un Conseiller pour la période 2024-2026 ;
9- Lecture des rapports des Commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés du Groupe ATB arrêtés au 31 décembre 2023 ;
10- Approbation des états financiers consolidés du groupe ATB arrêtés au 31 décembre 2023 ;
11- Nomination des Commissaires aux comptes pour les années 2024, 2025 et 2026 ;
12- Pouvoirs en vue des formalités.
Tous les documents afférents à cette Assemblée sont mis à la disposition des actionnaires, pendant les délais légaux, au siège social de la banque.
Le Bulletin de vote et l'Acte de mandat spécial sont mis dans les mêmes conditions à la disposition des actionnaires souhaitant voter par correspondance ou se faire représenter.
Cet avis tient lieu de convocation individuelle.