استدعاء للجلسة العامة العادية بتاريخ 30 افريل 2024
الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين - ستار -
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 23.076.930 دينار
مقرها الرئيسي : 09 نهج فلسطين فضاء الاعمال خير الدين 2060 حلق الوادي المعرف الوحيد : 002388VPM000
إن المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين " ستار" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم االثلاثاء 30 أفريل 2024 بالمقر الرئيسي الكائن ب 09 نهج فلسطين فضاء الاعمال خير الدين 2060 حلق الوادي على الساعة التاسعة صباحا وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2023 والمصادقة عليه،
2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2023 والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة،
3- المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2023،
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
5- تخصيص النتائج المالية لسنة 2023، 6- المصادقة على تسمية أعضاء بمجلس الإدارة،
7- المصادقة على تسمية العضوين المستقلين بمجلس الإدارة،
8- تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء المجلس ومختلف اللجان،
9- الصلاحيات للقيام بعمليات الإيداع والنشر.
طبقا للفصل 45 من القانون الأساسي للشركة، يحضر هذه الجلسة جميع المساهمين الذين يملكون على الأقل خمسة أسهم محررة من الإيداعات المطلوب تسديدها، منذ خمسة عشرة يوم (15 يوم) من
تاريخ الاستدعاء للجلسة، أما المساهمين المالكين لأقل من خمسة أسهم، فبإمكانهم التجمع لبلوغ هذا العدد وتكليف واحد منهم أو عضو من الجلسة لينوبهم.
توضع جميع الوثائق والتقارير المتعلقة بجدول أعمال الجلسة العامة على ذمة المساهمين بإدارة المحاسبة بالمقر الرئيسي للشركة وذلك في الآجال القانونية.