SOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
STAR
Société anonyme
Au capital de 23.076.930 dinars
Siège social : 09 Rue de Palestine Cité Des Affaires Kheireddine 2060 La Goulette
Identifiant Unique : 002388VPM000
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances «STAR» sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le mardi 30 avril 2024 à 9 Heures au siège social de la société sis 09 rue de Palestine cité des affaires Kheireddine 2060 La Goulette, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2023,
2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés au titre de l'exercice 2023 et approbation des conventions réglementées,
3- Approbation des états financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice 2023,
4- Quitus aux administrateurs,
5- Affectation du résultat de l'exercice 2023,
6- Ratification de la cooptation de nouveaux administrateurs,
7- Ratification de la désignation des administrateurs indépendants,
8- Fixation des jetons de présence des administrateurs et des membres des différents comités,
9- Pouvoirs en vue des formalités.
Conformément à l'article 45 des statuts de la société, l'Assemblée Générale Ordinaire se compose de tous les actionnaires possédant depuis quinze jours (15 jours) au moment de la convocation de l'Assemblée au moins cinq actions libérées des versements appelés. Les propriétaires d'un nombre d'actions inférieur peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par l'un deux ou un membre de l'Assemblée.
Les différents documents et rapports relatifs aux points inscrits à l'ordre de jour de l'Assemblée sont mis à la disposition des actionnaires au département comptabilité au siège de la société et ce dans les délais réglementaires.