INDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR
S.A au capital social de 21.000.000 DT
Siège social : 6 Rue Amine El Abbassi 1002 Tunis Belvédère
R.C Tunis : B157371996
MF : 6094A/A/M/000
Le Conseil d'Administration de la Société Industries Chimiques du Fluor, tenu le 01 Mars 2024, a décidé d'inviter les actionnaires de la société à l'assemblée générale ordinaire le jeudi 9 mai 2024, à 9 heures 30 mn, à l'Hôtel SHERATON TUNIS.
Cette Assemblée aura à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'administration à l'A.G.O relatif à l'exercice 2023.
2. Présentation des états financiers de l'exercice 2023
3. Lecture du rapport des commissaires aux comptes pour l'exercice 2023.
4. Approbation du rapport d'activité et des états financiers de l'exercice 2023.
5. Quitus aux membres du conseil d'administration pour l'exercice 2023.
6. Affectation du résultat 2023.
7. Fixation des jetons de présence des membres du conseil d'administration ainsi que des membres du comité permanent d'audit et de la commission du marché.
8. Approbation de la nomination de deux membres indépendants au Conseil d'Administration et d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires pour un mandat de trois ans (2024, 2025 et 2026) et de la composition du conseil d'administration.
9. Nomination de deux commissaires aux comptes pour les exercices (2024-2025 et 2026).
10. Nomination d'un conseiller auprès du conseil d'administration.
Les titulaires d'actions peuvent assister à l'Assemblée ou se faire représenter au moyen d'un pouvoir à déposer ou à envoyer au siège social,
06, Rue Amine El Abbassi - 1002 Tunis Belvédère, au moins 5 jours avant la date fixée de la tenue de l'assemblée.
Le modèle des pouvoirs peut être retiré au siège de la société.
Les documents de l'Assemblée générale seront mis à la disposition des actionnaires au siège social de la Société durant le délai légal.