Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
Election du Président Directeur Général
SOCIETE D'INVESTISSEMENT SETINVEST - SICAF
S.A. au capital de 5.863.130 dt
RNE : 0312074D
M.F : 312074D.A.M 000
Siège social : Rue du Lac Lochness, Immeuble les Arcades
B.P. 34 - Les Berges du Lac - 1053 Tunis
Par décision du 12 Juin 2023, procès-verbal enregistré à la Recette des Finances les Berges du Lac, le 6 Juillet 2023, sous le n°23705486, Quittance n°M071782, l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a décidé de :
1) renouveler pour les années 2023, 2024 et 2025, le mandat des administrateurs suivants :
- Monsieur Mohamed Amouri,
- Monsieur Abderraouf Amouri,
- Madame Rim Amouri,
- Madame Dora Amouri,
- La Société Hasdrubal Thalassa Hotels,
- La Société des Oasis Maritimes "OAMARIT".
2) Renouveler le mandat du commissaire aux comptes Monsieur Slaheddine Zahaf pour les exercices 2023, 2024 et 2025.
Election du Président Directeur Général de la Société :
Par décision du 12 Juin 2023, procès-verbal enregistré à la Recette des finances du Lac de Tunis, le 6 Février 2024, sous le n°24701050, Quittance n°M014936, le Conseil d'Administration décide de désigner Monsieur Abderraouf Amouri en tant que Président Directeur Général de la Société, pour la durée de son mandat d'administrateur et finissant avec l'exercice 2025, en lui conférant les pouvoirs les plus étendus et nécessaires pour lui permettre d'administrer la société conformément aux statuts de la société et au code des sociétés commerciales.
Dépôt :
Ont été déposés au Registre National des Entreprises "R.N.E." :
1- Deux copies originales du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire indiqué ci-dessus, le 21 Juillet 2023.
2- Une copie originale du procès-verbal du Conseil d'Administration indiqué ci-dessus sous le n°20249962, le 8 Février 2024.