Renouvellement de mandat de deux Membres du Comité d'Audit
Nomination d'un Membre du Comité d'Audit
Démission d'un Administrateur
Ratification de la cooptation d'un Administrateur
Dépôt des rapports et des documents financiers relatifs à l'exercice 2023
SOCIETE DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
S.A. au capital de 268.125.000 Dinars divisé en 268.125.000 actions de un dinar chacune
Société mère du Groupe SFBT
Siège social : 5, Boulevard Maître Mohamed El Beji Caïd Essebsi - Centre Urbain Nord - 1082 TUNIS
Identifiant unique : 0001985G
Matricule fiscal : 0001985G A M 000
Affiliation à la CNSS : 0000117107
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 avril 2024, enregistré à la Recette des Finances à Charguia - TUNIS le 25 avril 2024 sous le n°24703938, Quittance n° M062094, il a été décidé :
De renouveler les mandats d'Administrateurs de :
- Monsieur Jean-Claude PALU
- Monsieur Michel PALU
- Monsieur Guy DE CLERC
Pour une durée devant expirer à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2026.
De renouveler les mandats de deux Membres du Comité d'Audit :
- Monsieur Guy DE CLERCQ.
- Madame Laurence DEQUATRE représentant les Brasseries et Glacières Internationales.
Pour une durée devant expirer à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2026.
- De nommer Madame Meriem ZINE, en qualité de Membre du Comité d'Audit, pour la durée de son mandat d'Administratrice.
- De prendre acte de la démission de Monsieur Gilles MARTIGNAC de sa qualité d'Administrateur.
- De ratifier la cooptation, de Monsieur Gregory CLERC, en qualité d'Administrateur, en remplacement de Monsieur Gilles MARTIGNAC dont le mandat devait expirer à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2025.
Un exemplaire dudit procès-verbal, des rapports des Commissaires aux comptes ainsi que des états financiers, sociaux et consolidés du Groupe, arrêtés au 31/12/2023, ont été déposés au Registre National des Entreprises de Tunis le 30 avril 2024 sous le n° 202456348.