شركة فوندرس كبيتال برتنار

شركة فوندرس كبيتال برتنار

شركة خفية الإسم

المقر الاجتماعي : الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 الزهراء

رأس المال : 821 000 000 دينارا

المعرف الوحيد : 1062980W

تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 24 أفريل 2024 تدعو شركة فوندرس كبيتال برتنار جميع المساهمين إلى حضور اجتماع الجلسة العامة العادية السنوية المزمع انعقاده يوم الأربعاء 12 جوان 2024 على الساعة الثانية بعد الزوال، بمقر الشركة الكائن بالطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 الزهراء (مقر مجموعة بولينا القابضة) وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1) النظر في القوائم المالية للشركة لسنة .2023

2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة .2023

3) تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية للشركة لسنة .2023 4) المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2023.

5) تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المرتبطة بتطبيق الفصلين (200) و(475) من مجلة الشركات التجارية.

6) تخصيص نتائج سنة 2023 وتوزيع المرابيح.

7) تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2023.

8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9) تفويض الصلاحيات لاستكمال الشكليات القانونية.

جميع الوثائق المخصصة للجلسة العامة العادية السنوية موضوعة على ذمة المساهمين، في الآجال القانونية، بالمقر الاجتماعي للشركة.