إستدعاء للجلسة العامة العادية
شركة شيفكو ش.خ.إ
عدد 2 شارع الاستقلال 4000 سوسة المدينة
المعرف الوحيد : 1209580T
إن السادة المساهمين في شركة شيفكو ش.خ.إ. مدعوون لحضور اجتماع الجلسة
العامة | العادية | التي | ستنعقد | يوم
2024/06/10 على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الوطنية رقم1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1) النظر في شروط الاستدعاء للجلسة العامة العادية.
2) دراسة القوائم المالية للشركة لسنة 2021.
3) تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2021. 4) تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بسنة 2021.
5) المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة2021.
6) المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و(475) من مجلة الشركات التجارية.
7) تخصيص نتائج سنة .2021
8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9) المدة النيابية لمراقب الحسابات.
10) دراسة القوائم المالية للشركة لسنة 2022.
11) تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2022. 12) تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بسنة 2022.
13) المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2022.
14) المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و(475) من مجلة الشركات التجارية.
15) تخصيص نتائج سنة 2022.
16) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
17) تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
18) تفويض.
مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة.