استدعاء لحضور جلسة عامة عادية — مصحة الأمان ميتيال فيل

استدعاء لحضور جلسة عامة عادية

مصحة الأمان ميتيال فيل

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 13.254.780 دينار

مقرها الاجتماعي : عدد 20، 22، 24، نهج عزيزة عثمانة ميتيوال فيل، 1082، تونس

المعرف الجبائي : 341832F/P/M/000 إن المساهمين في شركة مصحة الأمان ميتيال فيل مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الأربعاء 26 جوان 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعدد 20، 22، 24، نهج عزيزة عثمانة، ميتوال فيل، 1082 تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على طريقة وآجال الاستدعاء. 2. تلاوة تقرير مجلس إدارة الشركة حول نشاط الشركة خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2023.

3. تلاوة تقرير مراقب الحسابات العام والخاص المتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2023.

4. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها صلب الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2023.

5. المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2023.

6. تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر .2023

7. منح أعضاء مجلس الإدارة مبلغا ماليا في شكل منح حضور.

8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاطهم خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2023

9. تجديد نيابات بعض أعضاء مجلس الإدارة أو تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة الشركة. 10. نقطة إعلامية حول الوضعية المالية للشركة.

11. مسائل أخرى.

12. التفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.