CLINIQUE EL AMEN
MUTUELLEVILLE S.A
Société anonyme
Au capital social de 13.254.780 DT
Siège social : 20-22-24, Rue Aziza Othmana - Mutuelleville - 1082 Tunis - Tunisie
Matricule fiscal : 341832 F/P/M/000
Les actionnaires de la société CLINIQUE EL AMEN MUTUELLEVILLE S.A sont convoqués à une Assemblée Générale Ordinaire le mercredi 26 juin 2024 à 10 heures au siège de la Société sis au 20-22-24, Rue Aziza Othmana, Mutuelle Ville, 1082, Tunis - Tunisie, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification du mode et des délais de convocation;
2. Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2023;
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023;
4. Approbation des conventions réglementées conformément aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023;
5. Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2023;
6. Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2023;
7. Fixation des jetons de présence des administrateurs de la Société;
8. Quitus aux membres du Conseil d'Administration de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023;
9. Renouvellement de mandats pour certains administrateurs de la Société ou nomination de nouveaux administrateurs pour la Société;
10. Point d'information sur la situation financière de la Société;
11. Questions diverses; et
12. Pouvoirs pour formalités.