استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2023
المدعوة للانعقاد يوم السبت 29 جوان 2024
مصحة البساتين
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 6.042.500 دينار
المقر الاجتماعي : حي الحدائق II صفاقس 3002
المعرف الوحيد عدد : B017861
المعرف الجبائي : 000/M/A/B017861 مساهمو مصحة البساتين الخفية الاسم مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم السبت 29 جوان 2024 الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :
1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.
2( تلاوة تقريري مراقب الحسابات.
3( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.
4( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023.
5( تخصيص نتائج السنة المالية 2023. 6) المصادقة على المنح والإعانات المسندة. 7( الإعلام بتولي أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لمناصب إدارة بشركات أخرى. 8( المصادقة على الاتفاقات المنظمة المبرمة بين أعضاء المجلس والشركة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
9( المصادقة على تصنيف العمليات الحرة والمصادقة عليها.
10( تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
11( انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
12( تعيين مراقب الحسابات.
13( مسائل مختلفة.
14( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة : تقرير مجلس الإدارة لسنة 2023 القوائم المالية لسنة 2023 قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية التقرير العام لمراقب الحسابات.
المتعلق بالقوائم المالية التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وقائمة المساهمين.
ويقبل المساهمون للحضور بالجسة العامة السنوية بمجرد إثبات هويتهم. أما ممثلو المساهمين فيجب عليهم الاستظهار بتوكيل خاص ممضى من الموكل يذكر إسم ولقب الوكيل والموكل.