Relative à l'exercice 2023 qui se tiendra le samedi 29 Juin 2024
Polyclinique El Bassatine
SA au capital de 6.042.500 dinars
Siège social : Cité Jardins II - 3002 Sfax
RNE : Identifiant unique n° : 017861B
Matricule fiscal : 017861B/A/M/000
Les actionnaires de la Société Anonyme Polyclinique El Bassatine sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social de la société, le samedi 29 juin 2024 à 10 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire annuelle.
2) Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes.
3) Approbation du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale annuelle.
4) Approbation des états financiers de l'exercice 2023.
5) Affectation des résultats de l'exercice 2023.
6) Approbation des dons et subventions accordés.
7) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les membres du conseil d'administration et le Directeur Général.
8) Approbation des conventions réglementées conclues entre les membres du conseil et la société régies par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
9) Approbation de la qualification des opérations libres et leur approbation.
10) Quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général.
11) Election des membres du conseil d'administration.
12) Désignation du commissaire aux comptes.
13) Questions diverses.
14) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social de la société : le rapport du conseil à l'assemblée relatif à l'exercice 2023, les états financiers de l'exercice clos au 31/12/2023, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée générale ordinaire annuelle, le rapport général du commissaire aux comptes relatif aux états financiers, le rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux conventions réglementées prévues par l'article 200 du CSC et la liste des actionnaires.
Les actionnaires seront admis à assister à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.