استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية للسنة المالية 2023
مصحة العالية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 9.975.000 دينارا
المقر الاجتماعي : طريق العين كم 2.5 صفاقس
المعرف الوحيد عدد 825575X
السيد مراقب حسابات الشركة والسادة المساهمين بشركة مصحة العالية مدعوون للحضور لاجتماع الجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2023 التي ستنعقد يوم 28 جوان 2024 على الساعة الخامسة مساءا بنزل القصر الملكي )PALAIS ROYAL) طريق المهدية كلم 1 صفاقس للمداولة حول جدول الأعمال التالي :
1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة بالتوازي مع قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات حول نشاط الشركة الأم مصحة العالية للسنة المالية 2023 والمصادقة على تقرير المجلس.
2 - قراءة تقرير مجلس الإدارة بالتوازي مع قراءة تقرير مراقب الحسابات حول نشاط مجمع شركة مصحة العالية للسنة المالية 2023 والمصادقة على تقرير المجلس.
3 - الإعلام بتولي مناصب إدارة شركات أخرى يشغلها أعضاء المجلس أو المدير العام.
4 - قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
5 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023 المتعلقة بالشركة الأم مصحة العالية. 6 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023 المتعلقة بمجمع شركة مصحة العالية. 7 - تبويب نتائج السنة المالية 2023 والمصادقة عليها.
8. تعيين مراقب حسابات الشركة للسنوات المالية 2024، 2025، 2026.
9. براءة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
10- سناد منحة حضور لأعضاء مجلس الإدارة.
11. مسائل مختلفة.
12. إعطاء النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة جميع الوثائق التي نص عليها القانون والخاصة بالجلسة العامة الحالية على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة أثناء المدة القانونية.
ويقع قبول المساهم في الجلسة بمجرد إثبات هويته؛ وبقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.