استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين — شركة "سنيماد"

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين

شركة "سنيماد"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 16 554 000 دينار

مقرها الاجتماعي : طريق قرمدة كلم 10.5 صفاقس

المعرف الوحيد : 620514Y

رقم الانخراط : 54 - 233533

يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم للحضور بالجلسة العامة العادية للمساهمين التي

ستنعقد يوم 27 جوان 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بطريق قرمدة كلم 10 صفاقس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2023.

2 - تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2023.

3 - تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2023.

4 - المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2023.

6 - تخصيص النتائج للسنة المالية 2023. 7 - الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها أعضاء مجلس الإدارة.

8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9 - تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2023.

10 - تجديد/ تعيين أعضاء مجلس الإدارة. 11 - مسائل مختلفة.

12 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات

جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.