SOCIETE SANIMED
SA au capital de 16 554 000 Dinars
Siège social : Route de Gremda Km 10,5 Sfax
IU : N°620514Y
CNSS : 233533-54
Les actionnaires de la société SANIMED sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra le 27 Juin 2024 à 10h au siège de la société sise à la route de Gremda km 10 - Sfax, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2023,
2. Lecture du rapport général des co-commissaires aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
3. Lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
4. Approbation des opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
5. Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2023,
6. Affectation du résultat,
7. Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les membres du Conseil d'Administration,
8. Quitus aux administrateurs,
9. Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2023
10. Renouvellement / nomination des membres du conseil d'administration
11. Questions diverses,
12. Pouvoir pour formalités.
Les documents relatifs à la dite Assemblée sont mis, dans les temps réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la société.