استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين — الشركة التونسية للطلاء "سوتيماي"

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين

الشركة التونسية للطلاء "سوتيماي"

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس مالها : 34513514 دينار

المقر الاجتماعي : منزل حياة 5033 زرمدين

المعرف الوحيد : 742284E

رقم الانخراط : 58 - 151281

يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم للحضور بالجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم 31 جويلية 2024 على الساعة التاسعة صباحا بنزل مرحبا بلاص سوسة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.

2 - تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2023.

3. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2023.

4. تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2023.

5. المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

6. المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2023.

7. تخصيص النتائج للسنة المالية 2023. 8. الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها أعضاء مجلس الإدارة.

9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

10. تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2023.

11. المصادقة على عضو مجلس الإدارة مستقل.

12. مسائل مختلفة.

13. منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.