شركة أزور للورق خ إ
رأس المال الاجتماعي :
46 500 020.000 دينار
المقر الاجتماعي : عدد 3 نهج 8610 المنطقة الصناعية الشرقية 1 - 2035 تونس
المعرف الوحيد : 1088572V
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 14 جوان 2024 والمسجلة بقباضة الشرقية تونس بتاريخ 17 جويلية 2024 تحت عدد 24707478 وصل عدد M093227 المودع منه نظير لدى السجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 6 أوت 2024 تحت عدد 202487624 تقرر ما يلي : 1. المصادقة على إجراءات وطريقة الاستدعاء للجلسة العامة.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
3. المصادقة على تقارير مراقبي المحاسبات، العام والخاص عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2023.
4. المصادقة على تخصيص نتائج الشركة لسنة 2023.
5. المصادقة على المعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7. تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة المنتهية فترة عضويتهم شركة المواد الصحية السيد منير الجايز، السيد شكري المازني، السيدة جليلة المازني، بيات كابيتال ريسك
ص 2001والتجاري سيكار وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين للنظر في القوائم المالية لسنة 2026.
8. تجديد المدة النيابية لمراقب الحسابات مكتب استشارة مراجعة تكوين ممثلا عبر السيدة عبير المطمطي لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين للنظر في القوائم المالية لسنة 2026.
9. المصادقة على تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2023. 10. نفوذ.