Société anonyme
Au capital de 46 500 020.000 DT
Siège social : 03 Rue 8610 Z.I
Charguia 1 - 2035 Tunis
Identifiant Unique : 1088572V
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 14 juin 2024 enregistré à la recette des finances Charguia - Tunis en date du 17 Juillet 2024 sous le n°24707478 Quittance n° M093227 dont un exemplaire a été déposé au registre national des entreprises en date du 6 Août 2024 sous le numéro 202487624.
Il a été décidé ce qui suit :
1. Ratification des modalités et des délais de convocation;
2. Lecture et approbation du rapport d'activité de la société pour l'exercice 2023;
3. Approbation des rapports, général et spécial, des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2023 et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2023;
4. Affectation du résultat de l'exercice 2023;
5. Approbation des conventions relevant des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
6. Quitus aux membres du Conseil d'Administration;
7. Renouvellement des mandats des Administrateurs : société d'Articles Hygiéniques, Mr Mounir El JAIEZ, Mr
Chokri MEZNI, Mme Jalila MEZNI, BIAT CAPITAL RISQUE, ATTIJARI SICAR pour une durée de trois ans expirant lors de l'assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2026.
8. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes cabinet conseil audit formation membre de PWC, représenté par Mme Abir Matmti pour une durée de trois ans expirant lors de l'Assemblée générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2026 ;
9. Détermination et attribution des jetons de présence 2023 aux membres du conseil d'Administration;
10. Pouvoir pour formalités.