استدعاء الجلستين العامتين العاديتين السنوات المالية 2022 و2023
شركة لكترا تونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 25.000 دينار
مقرها : عمارة روايل قاردن شارع الريال 1053 ضفاف البحيرة 2 تونس
معرف جبائي : M.F 0047346CAM000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة لكترا تونس، مدعوون لحضور مداولات :
1 - الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 11 ديسمبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2022.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب حسابات الشركة.
- المصادقة على تقرير التصرف لسنة 2022 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2022.
- إبراء لأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام. - تخصيص النتائج المالية للسنة المالية 2022.
- المصادقة على الاتفاقات المنظمة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. - مكافآت الحضور.
- مدة وكالة أعضاء مجلس الإدارة
- تفويض
2 - الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 11 ديسمبر 2024 على الساعة الثانية عشر بالمقر الاجتماعي للشركة للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2023.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب حسابات الشركة.
- المصادقة على تقرير التصرف لسنة 2023. - المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2023.
- إبراء لأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام. - تخصيص النتائج المالية للسنة المالية 2023.
- المصادقة على الاتفاقات المنظمة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. - مكافآت الحضور :
- تفويض.