استدعاء لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة — شركة "سنيماد"

استدعاء لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة

شركة "سنيماد"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 16 554 000 دينار

مقرها الاجتماعي : طريق قرمدة كلم 10.5 صفاقس

المعرف الوحيد : 620514Y

رقم الانخراط : 54 - 233533

يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم للحضور بالجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم 18 ديسمبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بضفاف البحيرة - تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي : 1 - تلاوة والمصادقة على التقرير المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالترفيع في رأس مال الشركة نقدا وبتحويل الديون مع حذف حق الأولوية في الاكتتاب.

2 - تلاوة والمصادقة على شهادة الصادرة عن مجلس الإدارة المثبتة لدفع الأسهم مقابل تعويض ديون مالية حل أجل خلاصها.

3 - تلاوة والمصادقة على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالترفيع في رأس مال الشركة نقدا وبتحويل الديون وحذف حق الأفضلية في الاكتتاب.

4 - الترفيع في رأس المال بتحويل الديون مع حذف حق الأولوية في الاكتتاب.

5 - الترفيع في رأس المال نقدا مع حذف حق الأولوية في الاكتتاب.

6 - حذف حق الأفضلية في الاكتتاب.

7 - تنقيح القانون الأساسي.

8 - منح النفوذ لمجلس الإدارة.

9 - منح النفوذ.

جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.