دعوة إلى الجلسة العامة العادية
شركة مصحة الكرنيش للقلب والشرايين ش. خ. إ
رأس مالها : 2 650 000 دينار
المقر الاجتماعي : 1، شارع المنجي بالي سوسة
المعرف الوحيد : 745111W/A/M/000 إن السيدات والسادة المساهمين في رأس مال شركة مصحة الكرنيش للقلب والشرايين مدعوين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 14 ديسمبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي
للشركة الكائن ب1، شارع المنجي بالي، سوسة للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :
1. المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للمصادقة على القوائم المالية لسنوات 2022 و2023.
2. النظر والموافقة، إن كان ذلك على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة والعمليات الاجتماعية لسنوات 2022 و2023.
3. قراءة تقارير مراقبة الحسابات لسنوات المالية 2022 و2023.
4. النظر والمصادقة، إن كان ذلك على القوائم المالية للشركة المختتمة في 31 ديسمبر 2022 و31 ديسمبر 2023.
5. تخصيص نتائج لسنوات المالية 2022 و2023.
6. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
8. تعيين مراقب الحسابات.
9. إسناد النفوذ للقيام بالإجراءات.
2 - دعوة إلى الجلسة العامة الخارقة للعادة إن السيدات والسادة المساهمين في رأس مال شركة مصحة الكرنيش للقلب والشرايين مدعوين لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم السبت 14 ديسمبر 2024 على الساعة الثانية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب1، شارع المنجي بالي، سوسة للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :
1. الترفيع في رأس المال.
2. تحيين الفصل 6 من القانون الأساسي. 3. إسناد النفوذ للقيام بالإجراءات.