استدعاء للجلسة العامة العادية المدعوة للانعقاد يوم الاثنين 7 أفريل 2025
شركة ميننكس القابضة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 81.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 15 شارع قرطاج - تونس 1000
المعرف الوحيد : 1014721 J
مساهمو شركة ميننكس القابضة مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية للمساهمين التي ستنعقد يوم الاثنين 7 أفريل 2025 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 15 شارع قرطاج تونس 1000 وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على طرق ومواعيد استدعاء الجلسة العامة العادية.
2 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2024.
3 - اختبار ومصادقة على الاتفاقيات المنظمة. 4 - الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها أعضاء بالمجلس أو رئيس المجلس أو المدير العام.
5 - قراءة ومصادقة على تقرير التصرف والقوائم المالية لسنة 2024.
6 - تخصيص نتائج لسنة 2024.
7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
8 - المصادقة على اختيار أعضاء مجلس الإدارة الجدد وتجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة.
9 - تعيين مراقب حسابات.
10 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات
كما نضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة : تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2024، القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2024، قائمة في الكفالات والسندات والتأمينات والإئتمانات الممنوحة من طرف الشركة، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية، تقارير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.