MENINX HOLDING SA
SA au Capital de : 81 000 000 DT
Siège social : 15 Avenue de Carthage 1000 Tunis
Identifiant Unique : 1014721 J
Les actionnaires de la société MENINX HOLDING sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires qui aura lieu le lundi 07 Avril 2025 à 11 h au siège social de la société sis au 15 Avenue de Carthage, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification du mode et délais de convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire.
2. Lecture des rapports général et spécial des co-commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2024.
3. Examen et approbation des conventions réglementées.
4. Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs, le président du conseil et le directeur général.
5. Lecture et approbation du rapport de gestion et des états financiers individuels de l'exercice 2024.
6. Affectation du résultat de l'exercice 2024.
7. Quitus aux membres du conseil d'administration et au Directeur Général.
8. Ratification de la cooptation de nouveaux administrateurs et renouvellement du mandat d'administrateurs.
9. Nomination des commissaires aux comptes.
10. Pouvoirs et formalités.
Nous mettons à la disposition des actionnaires au siège de la société le rapport de gestion individuel relatif à l'exercice 2024 établi par le conseil d'administration, les états financiers individuels relatifs à l'exercice 2024, l'aval des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposé à l'assemblée, les rapports des co-commissaires aux comptes, ainsi que la liste des actionnaires.