إستدعاء للجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين التي ستنظر في السنة المالية 2023 و2024
شركة معمل آجر الأحمر وشركائهم
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 15 130 500,000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية 5080 – طبلبة
المعرف الوحيد : 0318028Y
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 145320-14
يدعو مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 فيفري 2025 مساهمي شركة "معمل آجر الأحمر وشركائهم" شركة خفية الإسم لحضور الجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين التي ستنعقد يوم الأربعاء 09 أفريل 2025 على الساعة العاشرة ونصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1/ المصادقة على طريقة واجال الدعوة للجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين، 2/ قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2023 و2024،
3/ قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2023 و2024،
4/ المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2023 و2024،
صفحة 215/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023 و2024،
6/ المصادقة على تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2023 و2024،
7/ تخصيص نتائج السنة المالية 2023 و2024،
8/ المصادقة على الإتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية،
9/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام،
10/ المصادقة على مكافات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأجرة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق،
11/ النظر في إنتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة للمدة النيابية الحالية،
12/ تعيين مراقب حسابات الشركة،
13/ مسائل مختلفة،
14/ منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير التصرف لسنة 2023 و2024، القوائم المالية لسنة 2023 و2024، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقريري مراقب الحسابات لسنة 2023 و2024 وقائمة المساهمين والمسيرين.