Des actionnaires statuant sur les exercices 2023 et 2024
Société « Briqueterie Lahmar et Compagnies » BLC
Société anonyme
Au capital de 15 130 500,000 DT
Siège social : Zone Industrielle - 5080 Teboulba
Identifiant Unique : 0318028Y
N° d'affiliation à la CNSS : 145320-14
Les actionnaires de la société « Briqueterie LAHMAR ET COMPAGNIES » BLC, société anonyme, sont convoqués par le conseil d'administration réuni le 12 février 2025, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires, au siège social de la société, le mercredi 9 avril 2025 à dix (10) heures et demi du matin à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Approbation des modes et délais de la convocation de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires;
2/ Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration relatifs aux exercices 2023 et 2024;
3/ Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2023 et 2024;
4/ Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration relatifs aux exercices 2023 et 2024;
5/ Approbation des états financiers relatifs aux exercices 2023 et 2024;
6/ Approbation des rapports de commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2023 et 2024;
7/ Affectation des résultats des exercices 2023 et 2024;
8/ Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du CSC;
9/ Quitus aux membres du conseil d'administration, au Président du Conseil d'Administration et au Directeur Général;
10/ Approbation des jetons de présences alloués aux membres du conseil d'administration ainsi que les rémunérations des membres du comité permanent d'audit;
11/ Discussion de l'élection de nouveaux membres du conseil d'administration pour le reste du mandat actuel;
12/ Nomination du commissaire aux comptes de la société;
13/ Questions diverses;
14/ Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social les rapports de gestion établi par le conseil d'administration relatifs aux exercices 2023 et 2024, les états financiers relatifs aux exercices 2023 et 2024, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet de résolutions proposées à l'assemblée, les rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2023 et 2024 ainsi que la liste des actionnaires et dirigeants.