إستدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الاستخلاص
شركة خفية الاسم
مقرها الاجتماعي عند بنك الأمان، بشارع محمد الخامس - تونس
رأس مالها : 300.000 دينارا
السجل الوطني للمؤسسات : Y0789687 إن السادة المساهمين في شركة الاستخلاص مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 28 مارس 2025 على الساعة الثامنة صباحا بالمقر الاجتماعي لبنك الأمان، الكائن بشارع محمد الخامس - تونس - وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقارير مجلس الإدارة للسنة المالية 2024.
2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2024.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقيات المبرمة تطبيقا للفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى القوائم المالية الخاصة بالبنك وذلك بالنسبة للسنة المالية 2024.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العامة.
5- توزيع النتائج للسنة المالية 2024.
6- تحديد مبلغ مكافأة الحضور ومنحة اللجان للسنة المالية 2025.
7- مسائل مختلفة.
وطبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة العامة من المساهمين المالكين للأسهم المحررة كليا.
يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بمقر بنك الأمان وذلك في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 25 مارس 2025. الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي لبنك الأمان وذلك في الآجال القانونية.