دعوة للجلسة العامة العادية
شركة | المحطات | والمياه | المعدنية
"سوستام"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 143.700.000 دينار
مقسم إلى 28.740.000 سهم قيمة السهم الواحد 5 دينار
مجمع شركة صنع المشروبات بتونس
المقر الاجتماعي : 5 شارع الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي (شارع الأرض سابقا) المركز العمراني
الشمالي 1082 تونس - صندوق بريد RP-B.P.1340
المعرف الوحيد : 0006186D
المعرف الجبائي : 0006186D/A/M
ليكن في علم السادة المساهمين بشركة المحطات والمياه المعدنية "سوستام" أنهم مدعوون للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 7 أفريل 2025 على الساعة
صفحة 17العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن ب5 شارع الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي المركز العمراني الشمالي 1082، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالية :
1/ التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2024.
2/ تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالبيانات المالية للسنة 2024.
3/ تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالاتفاقات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 4/ المصادقة على البيانات المالية لغاية 31 ديسمبر 2024 والاتفاقات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2024.
6/ تخصيص النتائج.
7/ تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2025 - 2026 - 2027. 8/ تجديد مهام مراقبي الحسابات للسنوات المالية 2025 - 2026 - 2027.
9/ منح حضور أعضاء مجلس الإدارة.
10/ تفويض.