استدعاء للجلسة العامة العادية — البنك التجاري التونسي

استدعاء للجلسة العامة العادية

البنك التجاري التونسي

التجاري بنك

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 210 000 000 دينار

المقر الاجتماعي : 24 نهج الهادي الكراي - المركز العمراني الشمالي - 1080 - تونس

المعرف الوحيد : 0000121J

يدعو البنك التجاري التونسي "التجاري بنك" السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة الموافق ل 4 أفريل 2025 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بنهج الهادي الكراي - عدد 24 - المركز العمراني الشمالي - 1080 – تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير التصرف وتقرير التصرف المجمع لمجلس الإدارة للسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهما.

2- الاطلاع على القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وعلى التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بها والمصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة.

3- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالاتفاقيات المنظمة المبرمة خلال السنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- توظيف النتيجة المحاسبية الصافية المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر 2024.

6- تحديد منحة الحضور السنوية.

7- تعيين مراقب حسابات ثاني للسنوات المحاسبية 2025 و2026 و2027.

8- تعيين عضو في مجلس الإدارة.

9- الترخيص في طرح قروض رقاعية.

10- الجمع بين وظائف أعضاء مجلس الإدارة.

11- تفويض صلاحيات.

كل مساهم يملك 10 أسهم محررة من كل الدفعات المطلوبة يمكنه الحضور بالجلسة العامة العادية بشرط الاستظهار بما يثبت هويته كما يمكنه تفويض غيره من المساهمين أو وكيل آخر لتمثيله وذلك وفق أنموذج التوكيل المتوفر بإدارة الشؤون القانونية الكائنة بنهج الهادي الكراي - عدد 24 - المركز العمراني الشمالي - 1080 – تونس، يتم إرجاعه ممضى إلى نفس العنوان على الأقل 3 أيام قبل تاريخ انعقاد الجلسة.

ويضع البنك على ذمة المساهمين الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية وذلك بمقره الاجتماعي خلال أوقات العمل الإدارية وفي حدود الآجال القانونية.